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Suchbegriff: Bankwesen und Anlagevorschriften

Das US-Finanzministerium untersucht einen weit verbreiteten Sozialbetrug in Minnesota. Die Finanzaufsichtsbehörde FinCEN hat eine geografische Zielverordnung erlassen, wonach Geldtransferunternehmen in den Bezirken Hennepin und Ramsey Transaktionen über 3.000 US-Dollar ins Ausland melden müssen. Die Untersuchung konzentriert sich auf Steuerbetrug in Zeiten von COVID-19, durch den möglicherweise Milliardenbeträge an die somalische Terrororganisation Al-Shabaab geflossen sind.
Das US-Justizministerium hat dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, wegen angeblicher Falschaussagen gegenüber dem Senat bezüglich der Renovierungsarbeiten am Gebäude der Zentralbank mit einer Anklage gedroht. Powell bezeichnete dies als Vorwand für politischen Druck auf die unabhängigen Zinsentscheidungen der Fed. Der Artikel erwähnt auch die anhaltende Kritik und den Druck des ehemaligen Präsidenten Trump auf die Fed, aggressivere Zinssenkungen vorzunehmen, und hebt die Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank hervor.
AMP Limited erwägt ein Angebot für Colonial First State, den Rentenversicherungsgiganten, der von der Private-Equity-Gesellschaft KKR verkauft wird. AMP-CEO Alexis George hat UBS als Berater für die potenzielle Übernahme engagiert, die die größte Finanzdienstleistungs-Transaktion des Jahres 2026 darstellt und voraussichtlich sehr umkämpft sein wird.
Schweizer Immobilienfonds erreichen Rekordprämien von bis zu 62 % über dem inneren Wert, angetrieben durch die Verkaufspraktiken der Banken und die Nachfrage der Anleger nach Wohnimmobilien. Der Artikel warnt vor erheblichen Abwärtsrisiken im Falle steigender Zinsen oder einer Marktkorrektur, hebt günstigere Alternativen in gewerblichen Fonds hervor und rät zu sorgfältigen Bewertungsvergleichen anstelle von blinden Investitionen in überteuerte Wohnimmobilienfonds.
Das thailändische Finanzministerium verklagt die lokale Tochtergesellschaft des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Neta auf Rückzahlung von seit 2022 gezahlten Subventionen in Höhe von über 2 Milliarden Baht (63,5 Millionen US-Dollar) und begründet dies mit nicht erreichten Produktionsquoten. Die Klage erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die chinesische Muttergesellschaft eine Umstrukturierung durchläuft, die möglicherweise zu einer Einfrierung der Vermögenswerte des thailändischen Unternehmens führen könnte.
Die europäischen Finanzbehörden, darunter die EZB und die ESA, haben Vereinbarungen mit der neuen Europäischen Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) unterzeichnet, um Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die koordinierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im gesamten europäischen Finanzsystem zu schaffen.
Die republikanischen Abgeordneten Tim Sheehy und August Pfluger haben den Trade Transparency Unit Strategy Act vorgelegt, um die Möglichkeiten der ICE bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität zu erweitern. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, den Informationsaustausch mit 17 Partnerländern zu verbessern, um geldwäscherische Praktiken im Handel aufzudecken. Die Gesetzgebung befasst sich mit dem in Regierungsberichten festgestellten Mangel an Ressourcen und Fachwissen. Befürworter argumentieren, dass sie die nationale Sicherheit gegenüber transnationalen kriminellen Organisationen verbessern wird.
FTC-Kommissar Mark Meador kündigte an, dass die Federal Trade Commission der Trump-Regierung Fusionen und Übernahmen, die zu einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten für amerikanische Verbraucher führen könnten, aggressiv blockieren werde. Er betonte, dass staatliche Eingriffe manchmal notwendig seien, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und die Verbraucher vor Preiserhöhungen zu schützen.
Zwei renommierte Schweizer Anwaltskanzleien, die sich auf Wirtschafts- und Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert haben, Hafner & Hochstrasser und Kohli & Urbach Rechtsanwälte, haben sich zu Hafner Urbach Partner (HUP) zusammengeschlossen. Die neue Boutique-Kanzlei mit Sitz in Zürich will ihre jahrzehntelange Erfahrung bündeln und sich als führender Rechtsdienstleister für nationale und internationale Unternehmen positionieren. Die Expertise der Kanzlei umfasst Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Bankregulierung, Prozessführung, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

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